Перевірка криптоадреси на чистоту (AML)

× Наш телеграм! Telegram.

AML-аналіз криптоадреси: перевірка безпеки активів

Для підвищення безпеки активів і дотримання вимог AML/KYC рекомендується заздалегідь пройти платну перевірку криптовалютної адреси або гаманця за допомогою аналітичних сервісів, що працюють за моделлю Risk Score.

AML-аналіз дозволяє ще до здійснення обміну оцінити рівень ризику коштів, включаючи можливу пов’язаність із шахрайством, даркнет-маркетами, санкційними списками, міксерами та іншими підозрілими джерелами.

Що важливо знати про AML?

Anti-Money Laundering (AML) — це комплекс заходів, які застосовуються фінансовими регуляторами для запобігання відмиванню коштів, отриманих незаконним шляхом.

Усі криптовалютні сервіси — біржі, обмінні пункти, моніторинги, онлайн-гаманці та платіжні системи — зобов’язані дотримуватися AML-вимог і перевіряти транзакції на наявність ознак високого ризику.

Якщо активам присвоюється високий рівень ризику (AML Risk Score), це може свідчити про наявність прямих або непрямих зв’язків із підозрілими джерелами. У таких випадках сервіси можуть тимчасово заморозити кошти для додаткової перевірки, а також ініціювати процедуру KYC («Знай свого клієнта») з метою підтвердження походження коштів.

Як правило, користувач не є порушником, а подібні зв’язки виникають випадково. У більшості випадків після перевірки кошти повертаються відправнику.

Опис послуги

На сайті BestChange передбачена можливість проведення AML-перевірки криптоадреси, з якої або на яку планується відправлення коштів.

Перевірка доступна для:

  • нативних криптовалют (BTC, ETH, LTC, DOGE, TRON, XRP);
  • токенів, створених на базі різних блокчейнів (наприклад, ERC20, TRC20, BEP20).

AML-аналізатор формує детальний звіт і надає рекомендації на основі отриманого Risk Score.

Пройти перевірку можна за посиланням:
https://www.bestchange.ru/report/

Ваші дії після перевірки

Після проходження AML-аналізу ви можете:

  • Передати результати оператору обмінного пункту — для оцінки ризиків і прийняття рішення щодо можливості обміну;
  • Відмовитися від передачі результатів, підтвердивши, що ви усвідомлюєте можливі ризики та берете відповідальність на себе.

    • У разі відмови від проходження AML-перевірки або передачі її результатів обмінний пункт залишає за собою право застосовувати додаткові заходи перевірки або обмеження відповідно до внутрішньої AML-політики.

    Рекомендація

    Завжди краще запобігти проблемі, ніж вирішувати її наслідки. Саме тому на сайті BestChange реалізована можливість попередньої перевірки криптоадреси з отриманням автоматичних рекомендацій перед відправленням коштів.