Проверка криптоадреса на чистоту (AML)

× Наш телеграм! Telegram.

AML-анализ криптоадреса: проверка безопасности активов

Для повышения безопасности активов и соблюдения требований AML/KYC рекомендуется заранее пройти платную проверку криптовалютного адреса или кошелька с использованием аналитических сервисов, работающих по модели Risk Score.

AML-анализ позволяет ещё до совершения обмена определить уровень риска средств, включая возможную связанность с мошенничеством, даркнет-маркетами, санкционными списками, миксерами и другими подозрительными источниками.

Что важно знать об AML?

Anti-Money Laundering (AML) — это совокупность мер, применяемых финансовыми регуляторами для предотвращения отмывания средств, полученных незаконным путем.

Все криптовалютные сервисы, включая биржи, обменные пункты, мониторинги, онлайн-кошельки и платежные системы, обязаны соблюдать AML-требования и проводить проверку транзакций на наличие признаков высокого риска.

Если активам присваивается высокий уровень риска (AML Risk Score), это может свидетельствовать о наличии прямых или косвенных связей с подозрительными источниками. В таких ситуациях сервисы вправе временно заморозить средства для дополнительной проверки, а также инициировать процедуру KYC («Знай своего клиента») с целью подтверждения происхождения средств.

Как правило, пользователь не является нарушителем, а подобные связи возникают случайно. В большинстве случаев после прохождения проверки средства возвращаются отправителю.

Описание услуги

На сайте BestChange доступна возможность проведения AML-проверки криптоадреса, с которого или на который планируется отправка средств.

Проверка поддерживается для:

  • нативных криптовалют (BTC, ETH, LTC, DOGE, TRON, XRP);
  • токенов, созданных на базе различных блокчейнов (например, ERC20, TRC20, BEP20).

AML-анализатор формирует детализированный отчет и предоставляет рекомендации на основе полученного Risk Score.

Пройти проверку можно по ссылке:
https://www.bestchange.ru/report/

Ваши действия после проверки

После прохождения AML-анализа вы можете выбрать один из вариантов:

  • Передать результаты оператору обменного пункта — для оценки рисков и принятия решения о возможности проведения обмена;
  • Отказаться от передачи результатов, подтвердив, что вы осознаете возможные риски и принимаете ответственность на себя.

    • Если пользователь отказывается от прохождения AML-проверки или передачи её результатов, обменный пункт оставляет за собой право применить дополнительные меры проверки или установить ограничения в соответствии с внутренней AML-политикой.

    Рекомендация

    Гораздо проще предотвратить проблему, чем решать её последствия. Именно поэтому на сайте BestChange предусмотрена возможность предварительной проверки криптоадреса с получением автоматических рекомендаций до отправки средств.